Senisse Abogados
Abogados especialistas en Delitos Tributarios en Lima
¿Necesitas un abogado penal tributario? Atendemos empresarios e investigados
En Senisse Abogados defendemos a personas y empresas investigadas por delitos tributarios derivados de fiscalizaciones de SUNAT. Asumimos casos complejos relacionados con defraudación tributaria, omisiones dolosas y acusaciones de uso de comprobantes falsos.
Actuamos desde las primeras citaciones para evitar imputaciones formales e implementamos defensas técnicas que minimicen riesgos penales.
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Actuamos desde las primeras citaciones para evitar imputaciones formales e implementamos defensas técnicas que minimicen riesgos penales.
¿Qué son los delitos tributarios en Perú?
Los delitos tributarios se encuentran regulados principalmente en el Artículo 1 al 5-D del Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria, que sanciona la defraudación tributaria.
Se configura cuando el contribuyente, mediante engaño o ardid, evita o deja de pagar el pago de tributos, genera exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismo.
Modalidades frecuentes que atendemos
Compra de facturas con operaciones no reales.
Ocultamiento de ingresos o consignación de falsos pasivos.
Falso estados de insolvencia
Doble contabilidad y destrucción de archivos contables
Simulación de operaciones y falsificación en los libros contables
Uso de empresas o personas como testaferros para recibir ganancias no declaradas
Cómo te defendemos
Si eres investigado por SUNAT o Fiscalía:
Análisis exhaustivo de la carpeta fiscal y el informe de presunción de delito SUNAT.
Demostración de ausencia de dolo y naturaleza administrativa, no penal mediante pericias contables y demostración documental contable y tributaria.
Cuestionamiento de actos de fiscalización y pericias contables deficientes.
Cuestionamientos técnicos al delito denunciado, por ejemplo diferenciar el delito de defraudación de la obtención y venta de facturas que es una modalidad atenuada.
Representación en declaraciones, audiencias y pericias.
Proceso penal tributario en Perú
Investigación preliminar: diligencias de corroboración de la denuncia y el informe de presunción de delito de SUNAT.
Investigación preparatoria: presentación de documentación, pericias contables y tributarias de parte y escritos técnicos de defensa.
Etapa intermedia: presentación de acusación, contestación de acusación y pruebas de la defensa.
Juicio oral y sentencia.
Objetivos de la defensa:
Archivo del caso.
Reducción de perjuicio fiscal.
Evitar prisión preventiva.
Obtener terminación anticipada favorable.
¿Estás involucrado en un caso de delito tributario?
Recibe respaldo legal inmediato para recuperar tu dinero y tomar acción contra los responsables.
Por qué Senisse Abogados
- Equipo penalista con experiencia de delitos contra la Fe Pública y falsedad documental.
- Respuesta en horas, no en semanas.
- Seguimiento continuo de los casos ante las autoridades.
- Atención en Lima y casos a nivel nacional
Preguntas frecuentes
¿SUNAT puede denunciarme penalmente?
Sí, cuando detecta defraudación o indicios de engaño emite un informe de presunción de delito informando a la fiscalía.
¿Cómo evitar antecedentes penales?
Sí, en el caso de delitos tributarios o aduaneros se puede evitar una condena mediante pago de tributos o cuestionamientos técnico-jurídicos a la investigación o acusación del Ministerio Público.
¿Las auditorías de SUNAT generan delitos automáticamente?
No, solo si hay fraude y perjuicio significativo.
¿Qué pruebas usa la Fiscalía?
Libros contables, documentos y declaraciones tributarias, declaración testimonial de proveedores y extrabajadores, movimientos bancarios, pericias contables.
Personas que ya protegieron su tranquilidad legal
El equipo tributario de Senisse Abogados es altamente profesional y resolutivo. La atención personalizada del Dr. Yrving Feria superó todas mis expectativas. Su rapidez y conocimiento fueron clave para solucionar mi caso. ¡Totalmente recomendados!
Un estudio jurídico de primera categoría. Lo mejor en derecho tributario en Lima. Profesionales altamente capacitados y una atención impecable por parte del Dr. Yrving Feria. Sin duda, los recomiendo.
El servicio del Dr. Feria fue excepcional. Siempre atentos, organizados y con soluciones efectivas. Gracias a su asesoramiento, logré resolver problemas tributarios complejos con total claridad y eficiencia. ¡Altamente recomendado!
Excelente servicio del Dr. Yrving Feria. Su asesoría fue clave para resolver un problema tributario que me preocupaba desde hace años. Me guiaron paso a paso con total transparencia y profesionalismo. Recomendados al 100%.
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