Senisse Abogados
Abogado especialista en delitos de Lavado de Activos en Lima
Senisse Abogados
¿Necesitas un abogado por lavado de activos? Atendemos investigados, denunciados y empresas
El delito de lavado de activos es una de las figuras más complejas del derecho penal económico. En el Perú, se investiga cuando existen movimientos financieros, transacciones comerciales o incrementos patrimoniales que podrían estar vinculados a actividades ilícitas.
En Senisse Abogados brindamos defensa penal económica en Lima y todo el Perú a:
Personas denunciadas o investigadas, que requieren una estrategia técnica desde el primer momento, especialmente cuando existen riesgos de detención, incautación o levantamiento del secreto bancario.
Empresas y directivos, que pueden verse involucrados por operaciones sospechosas, reportes financieros (ROS), uso indebido de la empresa o responsabilidad por actuación de terceros.
Nuestro enfoque se centra en actuar rápido, proteger tus derechos y contestar cada requerimiento fiscal con sustento jurídico y financiero sólido.
¿Necesitas un abogado por lavado de activos? Atendemos investigados, denunciados y empresas
El delito de lavado de activos es una de las figuras más complejas del derecho penal económico. En el Perú, se investiga cuando existen movimientos financieros, transacciones comerciales o incrementos patrimoniales que podrían estar vinculados a actividades ilícitas.
En Senisse Abogados brindamos defensa penal económica en Lima y todo el Perú a:
Personas denunciadas o investigadas, que requieren una estrategia técnica desde el primer momento, especialmente cuando existen riesgos de detención, incautación o levantamiento del secreto bancario.
Empresas y directivos, que pueden verse involucrados por operaciones sospechosas, reportes financieros (ROS), uso indebido de la empresa o responsabilidad por actuación de terceros.
Nuestro enfoque se centra en actuar rápido, proteger tus derechos y contestar cada requerimiento fiscal con sustento jurídico y financiero sólido.
¿Qué es el delito de lavado de activos en el Perú?
El lavado de activos está regulado en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 1106 y normas complementarias.
De forma didáctica, se configura cuando una persona:
- Oculta, convierte, transfiere o convierte bienes o dinero
2. De origen ilícito o presuntamente ilícito
3. Para dar apariencia de legalidad o para evitar su identificación, incautación o decomiso.
Ejemplos de conductas asociadas:
- Depósitos, retiros o transferencias sin sustento económico.
- Compra de bienes con origen no justificado.
- Uso de empresas fachada o terceros (“testaferros”).
- Movimientos financieros que no coinciden con los ingresos declarados.
- Simulación de operaciones comerciales.
Penas:
De 10 a 20 años de prisión, incrementándose según agravantes o si existe organización criminal.
Idea clave: No se necesita demostrar el delito previo; basta con indicios de origen ilícito.
Principales modalidades de lavado de activos que atendemos
Lavado por conversión o transferencia
Movimientos bancarios, compra de bienes, reinversión de fondos y operaciones financieras sospechosas.
Lavado por ocultamiento o tenencia
Manejo, posesión o administración de bienes de origen bienes no acreditado.
Lavado por transporte, ingreso o salida de dinero
Movimientos físicos de efectivo, envío de valores o traslado de fondos sin sustento.
Lavado de activos a través de empresas
Uso de negocios aparentemente formales para ocultar capitales o ingresos.
Incremento patrimonial no justificado
Cuando el patrimonio supera ampliamente los ingresos declarados ante SUNAT u otras entidades.
Casos vinculados a organizaciones delictivas o delitos precedentes
Tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, corrupción de funcionarios, extorsión, trata de personas, terrorismo, entre otros.
Cómo te ayudamos si estás investigado o denunciado por lavado de activos
Defensa en investigación preliminar
- Revisión de la carpeta fiscal, reporte de operaciones sospechosas y requerimientos recibidos.
- Preparación documentaria antes de declarar y análisis de riesgos inmediatos.
- Elaboración de escritos y solicitudes para evitar formalización apresurada.
Defensa en etapa preparatoria y juicio
- Análisis financiero y peritajes contables de descargo.
- Rebatir indicios de origen ilícito o falta de sustento económico.
- Control de medidas (prisión preventiva, comparecencia, impedimento de salida, incautaciones).
- Estrategia para audiencias, exclusión de pruebas y alegatos finales.
Asesoría para empresas y directivos
- Evaluación de operaciones sospechosas.
- Gestión de documentación contable y comercial.
- Análisis de exposición penal y protocolos de prevención.
Cómo es el proceso de asesoría con Senisse Abogados
Contacto confidencial
Nos explicas la situación general y coordinamos una consulta especializada.
Análisis inicial del caso
Revisamos documentos, movimientos bancarios, citaciones y requerimientos fiscales.
Definición de estrategia legal
Te explicamos el escenario, riesgos reales y urgencias prioritarias.
Definición de estrategia legal
Te explicamos el escenario, riesgos reales y urgencias prioritarias.
Seguimiento constante
Te mantenemos informado y actualizamos la estrategia según avance el caso.
¿A quiénes afecta con más frecuencia este delito?
Personas naturales con movimientos bancarios elevados o frecuentes.
Empresarios, gerentes o administradores con operaciones cuestionadas.
Empresas que reciben fondos sin documentación adecuada.
Comerciantes o profesionales con incremento patrimonial acusado como “injustificado”.
Personas que prestaron su cuenta bancaria sin saber las consecuencias.
Terceros involucrados por haber participado en operaciones sin conocer su origen real.
Un error común es no responder a tiempo a la Fiscalía o entregar información incompleta. La defensa temprana puede evitar formalizaciones o medidas restrictivas.
Agenda una consulta confidencial hoy
Si necesitas un abogado de lavado de activos, ya sea como investigado, denunciado o empresa, podemos ayudarte a entender tu situación y construir una defensa sólida.
Senisse Abogados
Por qué elegir a Senisse Abogados para un caso de lavado de activos
- Especialistas en derecho penal económico, delitos financieros y lavado de activos.
- Análisis técnico de movimientos bancarios y contables.
- Respuesta rápida ante incautaciones, detenciones o allanamientos.
- Defensa estratégica en todas las etapas del proceso penal.
Preguntas frecuentes sobre lavado de activos
¿La consulta es confidencial?
Sí, tratamos estos casos con total reserva y manejo estricto de información financiera.
¿Puedo estar siendo investigado sin saberlo?
Sí. Es común que la Fiscalía inicie diligencias preliminares sin notificar inmediatamente. Una asesoría preventiva puede identificar riesgos.
¿Qué autoridades intervienen?
Principalmente la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Policía Nacional y Poder Judicial.
¿Qué pasa si el dinero tiene origen lícito, pero no tengo cómo probarlo?
Se puede acreditar mediante documentos, contratos, contabilidad o peritajes. La carga probatoria es clave en este delito.
¿Qué hacer si recibí una citación de la Fiscalía?
No declares sin abogado. Es fundamental revisar la carpeta fiscal antes de responder.
¿Atienden casos a nivel nacional?
Sí, según la urgencia podemos coordinar atención presencial o virtual.
Personas que ya protegieron su tranquilidad legal
El equipo tributario de Senisse Abogados es altamente profesional y resolutivo. La atención personalizada del Dr. Yrving Feria superó todas mis expectativas. Su rapidez y conocimiento fueron clave para solucionar mi caso. ¡Totalmente recomendados!
Un estudio jurídico de primera categoría. Lo mejor en derecho tributario en Lima. Profesionales altamente capacitados y una atención impecable por parte del Dr. Yrving Feria. Sin duda, los recomiendo.
El servicio del Dr. Feria fue excepcional. Siempre atentos, organizados y con soluciones efectivas. Gracias a su asesoramiento, logré resolver problemas tributarios complejos con total claridad y eficiencia. ¡Altamente recomendado!
Excelente servicio del Dr. Yrving Feria. Su asesoría fue clave para resolver un problema tributario que me preocupaba desde hace años. Me guiaron paso a paso con total transparencia y profesionalismo. Recomendados al 100%.
Otras especialidades de Derecho Penal
Negligencias Médicas
Homicidio
Estafas
Conoce a nuestros abogados penalistas especializados
Ingresar al Área Penal